ארכיון
צילום: דוברות המשטרה

26 עצורים על עבירות פורקס בתום חקירה בשיתוף ה-FBI

שוטרי מחוז תל אביב פשטו על חברה הפועלת בגוש דן וחשודה בהלבנת הון ומרמה בסך עשרות מיליוני שקלים
דניאל אלעזר
06 באוקטובר 2021
08:46

26 עובדים בתחום הפורקס והקריפטו נעצרו הלילה (רביעי) בתום חקירה סמויה של המשטרה בשיתוף ה-FBI. כל העצורים חשודים בהיצוע עבירות מרמה והלבנת הון במסווה של עסקאות פורקס במטבעות דיגיטליים, כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. 

יחידת ההונאה של במחוז תל אביב ניהלה בחודש האחרון את החקירה שראשיתה בדיווח שהתקבל מארצות הברית, בדבר חשד כי קבוצת ישראלים מבצעים הונאה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, כלפי עשרות אזרחים בחו"ל, במסווה של עסקאות פיננסיות בתחום מטבעות הקריפטו.

במקביל למעצרים בישראל, בוצעו באותה עת במדינות נוספות מעצרים של חשודים נוספים בפרשה. בכוונת יחידת ההונאה של מחוז תל אביב להביא בהמשך היום את שני החשודים המרכזיים - תושבי גוש דן בשנות ה-30 לחייהם, לדיון בבקשה להארכת מעצרם.