ניידת משטרה
צילום: פלאש 90

המשטרה: להעמיד לדין 13 חשודים בהלבנת הון בהיקף של כמיליארד שקל

בין העצורים - שלושה חשודים שנעצרו בספרד ועל פי החשד ניהלו ארגון פשיעה שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות על ידי השתלטות ופתיחת חברות קש
רועי ינובסקי
11 בפברואר 2018
15:20

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד 13 חברי ארגון פשיעה כלכלית, שאחראים על פי החשד להפקת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקלים. לפי המשטרה, החשודים מעורבים בעבירות על חוק מאבק בארגוני פשיעה, פקודת מס הכנסה חוק מס ערך מוסף וכן הלבנת הון.

החקירה התנהלה בשילוב המשטרה, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). ראשי הארגון, יניב בן דוד ושני אחיו, נעצרו בספרד והפרקליטות תגיש בקרוב בקשת הסגרה. כבר מחר צפויה הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד תשעה מהמעורבים.

במשטרה אומרים כי חומרי החקירה שבידיהם מצביעים על כך ששלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד, מנהלים ארגון פשיעה העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות ופתיחת חברות קש, שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הכנסות הארגון מוערכות בכ-80 מיליון שקל בשנתיים והיקף הפגיעה הכלכלית שביצע ארגון הפשיעה לקופת המדינה הצטבר לכדי חשבוניות פיקטיביות בסכום של כמיליארד שקל.

לפי המשטרה, החקירה החלה בעקבות פיקוח על פעילות בקרב גורמים העוסקים בפשיעה כלכלית, במהלכה נחשף כי הפעילות הפלילית הביאה לפגיעה בקופת המדינה וגרמה לנזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני שקלים. במסגרת החקירה בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת, ובין היתר נתפס רכוש השייך למעורבים לצורך חילוט בסכום של מעל 30 מיליון שקלים.

היום הוגשה על ידי היחידה החוקרת הצהרת תובע ובקשת מעצר עד לתום ההליכים נגד חלק המעורבים, המעידה כי בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום בתחילת השבוע הבא, וכן להגיש בקשה לממשלת ספרד על מנת ששלושת ראשי הארגון יוסגרו ויועמדו לדין בישראל.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך למקד אכיפה נגד תופעות של פשיעה חמורה, תוך הפעלת מערכי מודיעין וניהול חקירות משותפות עם רשויות אכיפה נוספת לשם חשיפת מבצעי העבירה והעמדתם לדין".