תביעה שהוגשה לבית משפט בניו יורק טוענת כי הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד, ביצע העברות כספיות בסך יותר ממאה מיליארד דולרים, תוך הפרה של העיצומים שהוטלו על איראן. בתקשורת הבריטית פורסם היום (שלישי) כי כ-9.6 מיליארד דולרים הועברו לאישים וחברות שהוגדרו בידי הממשל האמריקני כמממני ארגוני טרור - בהם חיזבאללה, חמאס, אל קאעידה וטליבאן.
> הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי
סטנדרד צ'רטרד הואשמה בעבר בזיוף נתוני עסקאות בסוויפט, מערכת תשלומים בין לאומית המשמשת אלפי מוסדות פיננסיים, כדי להעביר מיליארדי דולרים דרך הסניף שלה בניו יורק בשם גופים שהוטלו עליהם סנקציות, כמו הבנק המרכזי של איראן.
על פי הפרסום, בספטמבר 2012, ג'ורג' אוסבורן, אז שר האוצר בממשלת בריטניה, התערב בחשאי לטובת הבנק - ושלושה חודשים לאחר מכן החליט משרד המשפטים האמריקני שלא להעמיד לדין את הבנק. עסקאות מטבע החוץ (מט"ח) שזוהו במסמכים, שהוגשו לבית המשפט, טרם נחשפו ולא נטען כי אוסבורן או ראש הממשלה דאז דייויד קמרון ידעו על עסקאות אלה באותה עת.
הבנק הודה פעמיים בהפרת הסנקציות נגד איראן ומדינות אחרות - תחילה ב-2012 ולאחר מכן ב-2019; ושילם קנסות בסך כולל של יותר מ-1.7 מיליארד דולרים. עם זאת, לא הודה בביצוע עסקאות עבור ארגוני טרור. העסקאות הוסתרו בגיליונות אלקטרוניים סודיים של בנקים שנמסרו לראשונה לרשויות בארה"ב ב-2012, על ידי שני חושפי שחיתויות, כולל בכיר לשעבר בסטנדרד צ'רטרד, ג'וליאן נייט.
עוד בנושא
לטענת הבנק הבריטי, סוכנויות ממשלתיות בארצות הברית מסרו הצהרות כוזבות לבית המשפט כדי לדחות את תביעתם לתגמול של חושף השחיתויות. הרשויות בארה"ב המעורבות בחקירת הבנק, הגישו בקשה לביטול התיק בשנת 2019 בטענה כי הראיות של חושף השחיתויות "לא הובילו לגילוי של שום דבר חדש" ובית המשפט דחה את התביעה כ"חסרת ערך".
עם זאת, ניתוח עצמאי של מומחה בעל ניסיון של עשרות שנים בלוחמה במימון טרור, כולל במשרד ההגנה האמריקאי ובמגזר הפרטי סתר זאת. בתביעה שהוגשה לבית המשפט ביום שישי האחרון, הוא מציין כי הגיליונות האלקטרוניים מכילים רשומות של יותר מחצי מיליון עסקאות נפרדות בין השנים 2008 ל-2013 שהיו "מוסוות", כלומר לא נראו מיד בגיליונות האלקטרוניים.
בהצהרתו של המומחה נאמר כי בין הרישומים ניתן למצוא עסקאות רבות של הבנק "עם או בשם בנקים איראניים, חברות איראניות וחלפני כספים במזרח התיכון, שלטענת ממשלת ארצות הברית מממנים ארגוני טרור זרים".
