29 בני אדם נעצרו היום (שלישי) בפרשת הלבנת הון בהיקפי עתק של כמיליארד שקל – כך התירה המשטרה לפרסם. שלושה מבין העצורים נתפסו בספרד בשיתוף רשויות האכיפה במדינה. על פי החשד, חברי התשתית הלבינו הון לחברות כוח אדם שמייבאות עובדים זרים באמצעות הנפקת חשבוניות פיקטיביות.
חקירת הפרשה התנהלה באופן סמוי במשך יותר משנה לפני שנחשפה היום. במשטרה אומרים כי החשודים פעלו כארגון פשיעה כלכלי. בין העצורים נמצאת גם בעלת תפקיד בבנק.
מפרטי החקירה עולה כי חשבוניות פיקטיביות הוגשו כנגד העסקה עודפת של עובדים זרים, תוך שימוש בחברות קש ובחברות שירותי מטבע על מנת לקבל החזרי מס בהיקפי ענק. החקירה עודנה נמשכת.
בחודש שעבר נחשפה פרשת עוקץ שבה מעורבות החברות גילתק ויריקומס. על פי החשד, הן הוציאה במרמה יותר מ-100 מיליון שקלים ממשרד הביטחון ומצה"ל. השתיים, שמבצעות עבודות תשתית לגופים הללו, זכו במכרז בשווי 250 מיליון שקלים וביצעו את עבודותיהן בשנים 2017-2012.
במסגרת פרשת השוחד נעצרו כבר 20 בני אדם, בהם קצינים בצה"ל ועובדים בגילתק ויוריקומס. הם חשודים בשוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות מס. כמו כן, נבדקת מעורבותם של עובדי רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון. במסגרת החקירה נתפס רכוש רב מהחשודים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
