פרקליטות המדינה הודיעה הבוקר (ראשון) כי הושג הסדר טיעון עם שר האוצר לשעבר משה כחלון בפרשת "יונט-קרדיט", שבמסגרתו הוא יודה ויורשע בעבירה של אי דיווח. לפי ההסדר, הפרקליטות בהסכמת כחלון תדרוש מאסר על תנאי ותשלום קנס של 180 אלף שקלים.
הפרשה נחשפה בשנת 2022. כחלון שעמד בראשות חברת האשראי החוץ-בנקאית נחקר במסגרת חקירה של הרשות לניירות ערך בחשד לאי סדרים כספיים בחברה.
כאמור, היום הודיעה הפרקליטות כי הושג הסדר טיעון עמו ומבקשת מבית המשפט לאשר אותו. לפי ההודעה, בית המשפט יקבע את אורך המאסר על תנאי שיוטל על כחלון.
על פי כתב האישום המתוקן נגד כחלון, הוא עודכן בתחילת שנת 2022 בדבר אי סדרים מהותיים בסניף נצרת של החברה ולא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור, כנדרש לפי חוק ניירות ערך.
במקביל, הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד צחי אזר, שלמה אייזיק, שי פנסו והחברות שבבעלותם, בהם "יונט-קרדיט, ומעורבים נוספים בגין עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, כל אחד בחלקו.
על פי כתב האישום, שהוגשו על ידי עוה"ד יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הפרשה המרכזית עוסקת בעסקת הקצאה שבוצעה בשנת 2020, במסגרתה הוקצו 2 מיליון מניות של החברה הציבורית, בשווי של 50 מיליון שקלים לטובת החברה הפרטית של בעלי השליטה ויועצים נוספים.
על פי הנטען, הציגו בעלי השליטה, היועצים וקצין הציות של החברה, מצגי שווא למוסדות החברה הציבורית, שלפיהם מקור המימון של העסקה הם מקורות חיצוניים שקשורים לבעלי השליטה. בפועל, בעלי השליטה יחד עם יתר המעורבים, תכננו והוציאו לפועל עסקה סיבובית שלפיה מקור המימון של רכישת המניות הוא כספי החברה הציבורית עצמה, וכך קיבלו לידיהם במרמה מניות בשווי עשרות מיליוני שקלים.
פרשה נוספת מיוחסת בעיקרה לבעלי השליטה בחברה ולמתפעל סניף נצרת של החברה, ועוסקת באי סדרים כספיים חמורים בסניף נצרת, ובהם חשד למעילה בהיקף של כ-5 מיליון שקלים. על פי הנטען, אי הסדרים התגלו כבר בסוף שנת 2020 והוסתרו מדירקטוריון החברה ומהציבור. רק באמצע שנת 2022 דווחו הממצאים לדירקטוריון, אשר פעל למינוי בודק חיצוני ולפרסום המידע לציבור.
בעקבות חשיפת הפרשות הושעה המסחר במניית החברה, המניה נגרעה מהמדדים, דירוג האשראי של החברה הורד ורואי החשבון המבקרים משכו את אישורי הדו"חות הכספיים לשנים 2020–2022. בנוסף, מיוחסות לצחי אזר משיכות כספים אישיות מהחברה הציבורית בהיקף של כ־400 אלף ש"ח.
