אריה דרעי
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

פרסום ראשון: היועמ"ש יודיע בימים הקרובים - כתב אישום נגד אריה דרעי בגין עבירות מס

ההחלטה מגיעה כחמש שנים אחרי פתיחת החקירה, ושימוע שנערך לדרעי בחודשים האחרונים
מרדכי גילת
25 בנובמבר 2021
10:39

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט צפוי להודיע עד סוף השבוע על החלטתו להגיש כתב אישום נגד חבר הכנסת אריה דרעי בגין עבירות מס, זאת לאחר השימוע שהתקיים בעניינו של השר לשעבר בחודשים האחרונים. כך פרסם היום (חמישי) פרשננו מרדכי גילת בכאן רשת ב.

החקירה נגד דרעי נפתחה לפני חמש שנים, וכללה גם חשד לשוחד שהתיק בעניינו נסגר כבר בשלב המלצות המשטרה. שלוש הפרשיות של עבירות מס  בהן נחשד דרעי נותרו, ובינואר האחרון החליט מנדלבליט להעמיד לדין את יו"ר ש"ס כפוף לשימוע. דרעי טען כבר אז כי לא ביצע אף עבירה פלילית, ומסר לפני השימוע: "משוכנע כי יוחלט גם על סגירת התיק בעניין עבירות המס, לאחר שכל העובדות יוצגו בפני היועץ המשפטי".

שלושת התיקים נגד דרעי:

עסקת גבעת שאול – לפי הפרקליטות, "עניינה של פרשה זו בעסקת נדל"ן משנת 2013, במסגרתה מכר השר דרעי לאחיו שלמה דרעי, נכס בשכונת גבעת שאול בירושלים, שבו החלה בניית בניין מגורים בן חמש דירות. בהתאם לחומר הראיות שנאסף, הדיווחים שהועברו לרשויות מיסוי מקרקעין במסגרת טפסי הדיווח על העסקה (מש"ח), כמו גם חוזה המכירה שצורף לדיווח, כללו מצגים כוזבים לכאורה, לרבות גובה התמורה שבעסקה, תארוך העסקה לאחור, והצגת המגרש הנמכר כמגרש ריק במקום מצבו האמיתי כבניין מגורים מתהווה".

הכנסות מחברת גרין אושן – "גרין אושן הייתה קרן פיננסית להשקעות בארה"ב. על פי החשד, בשנת 2011 החלה גרין אושן לשלם לשר דרעי עמלת מגייס בגין גיוס משקיע לקרן. הראיות מלמדות, כי לפי הוראתו של השר דרעי, החל מינואר 2013 עת חזר לחיים הפוליטיים, הורה השר דרעי לגרין אושן להעביר את סכומי העמלות להם היה זכאי לאחיו שלמה. בהתאם לכך, בין השנים 2015-2013 שולמו לשלמה דרעי כ-630 אלף שקלים כנגד חשבוניות 'ייעוץ' כוזבות לכאורה שהפיק משרד עו"ד שלמה דרעי".

הכנסות מחברת בת של אגד וממשה הבא – לפי הפרקליטות, "על פי החשד, בשנת 2012 השר דרעי העניק שירותי ייעוץ ושיווק למיזם משותף של איש העסקים משה הבא ואגד חברה לתחבורה. השר דרעי ביקש לכאורה לקבל את שכרו בדמות תרומה בגובה 180 אלף שקלים שתשולם לעמותת כרמי העיר, של מקורבו יהודה אזרד, אשר סייע לו לאורך השנים. שכר זה, אשר חייב במס, לא דווח בדוחותיו האישיים של השר דרעי או של החברה שבבעלותו למס הכנסה. בנוסף, באותם ימים שילם הבא מחשבונו הפרטי לחשבונו הפרטי של השר דרעי סך 100 אלף שקל נוספים, המהווים הכנסה שלא דווחה למס הכנסה".