שלושה חשודים, בהם תושב תל אביב ותושב קריית יערים, נעצרו בחשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. כך התירה הבוקר (רביעי) המשטרה לפרסום.
במסגרת הפרשה, שחקירתה התנהלה במשך יותר משנה, החשודים הפעילו על פי החשד רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות, והבריחו ארצה כספים מחו"ל. "השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה", כך על פי המשטרה.
לאחר גיבוש הראיות פשטה המשטרה לפני כשבוע על בתיהם של 16 חשודים, ועצרה את חלקם לחקירה. כמו כן, נתפסו עשרות נכסים שעל פי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות. עד כה נחקרו עשרות מעורבים בסך הכול, שחשודים בקבלת שירות ממפעילי הרשת לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה.
