עשרה חשודים, בהם עורך דין מכפר קאסם ועורך דין מירושלים, נעצרו היום (שלישי) לחקירה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 בשיתוף עם רשות המסים, בחשד לסחר בעשרות חברות להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקלים וגניבת כ-850 מיליון שקלים מקופת המדינה. יחד איתם עוכבו לחקירה 6 חשודים נוספים. עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
> הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחר הערוץ הרשמי
מהחקירה עולה כי עורך הדין מכפר קאסם השתלט על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת ובאמצעות שלוחיו, השתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מליארד שקלים.
מהחקירה עולה כי החשוד ביצע עשרות רבות של פעולות אל מול מע"מ בשמן של אותן עשרות חברות שהיו לקראת סגירה.
במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים.
