רשות שוק ההון מנהלת בשבועות האחרונים הליכים משמעותיים נגד מספר גדול של סוכני ביטוח מורשים המעורבים בהונאה הפיננסית הגדולה בתולדות ישראל, שהיקפה כ-900 מיליון שקלים.
לכאן חדשות נודע כי ברשות צפויים לנקוט צעדים משמעותיים נגד הסוכנים, שחלקם אף צפויים להוביל לשלילת רישיונותיהם. עוד נודע לכאן חדשות כי ההליכים נגד סוכני הביטוח מצויים בשלבים שונים של בירור ושימוע. מדובר בסוכנים שלפי עדויות נפגעי הפרשה לא הציגו בפני הלקוחות את מלוא האינפורמציה על הסטת השקעותיהם לנתיבים מסוכנים, הציגו בפניהם מצגי שווא לגבי ההשקעות, פעלו נגד האינטרס של לקוחותיהם ובחלק מהמקרים, לפי הטענות, אף השתמשו בחתימה דיגיטלית של הלקוחות מבלי שהעבירו לידם את מלוא המסמכים, כדי לבצע פעולות בכספיהם.
רוב הסוכנים המדוברים פעלו בסוכנות "פינברט", סוכנות ביטוח שבאמצעותה נוידו 230 מיליון שקלים מכספי הפנסיה והחסכונות של יותר מאלף קורבנות אל קרנות חוץ הנחשדות כיום כמפוקפקות.
מרבית הקרנות שאליהן נויד הכסף מסוכנות פינברט דרך בית ההשקעות סלייס התגלו ככאלה שנמצאות בבעלי עובדי פינברט או מקורביהם, המהווים חלק מרשת של גורמים עבריניים אחרים בפרשה. עד היום לא אותרו רוב הכספים שעברו לקרנות הרשומות במדינות מישיגן ודלאוור שבארצות הברית, ועשרות נפגעים בפרשה עלולים לאבד לחלוטין את כספם.
פינברט היא סוכנות הביטוח המרכזית המעורבת בפרשת סלייס. במשך יותר משנה וחצי מאז התפוצצה הפרשה לא מצליחות רשויות החוק ורשות שוק ההון לאתר את מלוא הכספים ולהשיבם לחוסכים.
לאן נעלמו כספי הפנסיה? בית ההשקעות המוכר - ומאות המיליונים האבודים
פינברט ישראל מורכבת משתי חברות שבראשם היהודי-הגיאורגי גבריאל קוקאשווילי. הקבוצה כוללת סוכנות ביטוח שלפי רשם החברות נוהלה על ידי רענן מור, סוכן ביטוח בעצמו, וכן חברה לשירותים פיננסים והשקעות. הסוכנים והעובדים בקבוצה נחשדים שפעלו שלא בשקיפות ובהפרדה הנדרשים מול לקוחותיהם בהליך ניוד הכספים והשקעתם בקרנות שבבעלות עובדי החברה.
בין נותני השירותים והשותפים של פינברט מצוי העבריין המורשע בעבירות מרמה ליעם ישראל, שריצה בעבר מאסר בגין עבירות מרמה והוא בין החשודים המרכזיים בפרשת סלייס, כמארגן קרנות עצמאי אליהן הועברו למעלה מ-120 מיליון שקל.
אל קרנות פינברט קשורים גם אלית מוטולה ועידן הדר נפתאג'י – שרשומים גם כחלק מהשותפים והמארגנים של קרנות הזרות בהן נעלמו מיליוני שקלים.
מקבוצת פינברט נמסר בתגובה: "סוכנות הביטוח דוחה את המיוחס לה בכתבה. הקרנות אליהן סייעה פינברט לגייס לקוחות של סלייס, הן היחידות שהשיבו כספים לעמיתים (ובשיעורים משמעותיים, אשר חלק ניכר מהם "נתקע" בסלייס ולא הועבר לעמיתים). הקרנות הללו הן גם היחידות שמקדמות מיוזמתן מתווה להסדר, מול מאות עמיתים מיוצגים, אשר יובא לאישור בית המשפט בקרוב".
מלשכת סוכני הביטוח נמסר: "מאז חשיפת פרשת סלייס ועד היום, לא הגיעה ולו תלונה אחת לועדת האתיקה בלשכה על סוכן ביטוח בפרשה. הלשכה פועלת בצורה נחרצת נגד סוכנים שסרחו, ובפרשה הספציפית הזו היא זו שדוחפת על מנת שהכנסת וגופים נוספים יעניקו רשת ביטחון לנפגעים מקריסת סלייס".
